В Сергиевом Посаде по результатам прокурорской проверки к ответственности привлекли руководителей шести организаций.

Проверка показала, что ряд организаций, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимого имущества, не разработали и не утвердили правила внутреннего контроля за сделками. На момент проверки фирмы не состояли на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО.

Сергиево-Посадская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей шести организаций дела о неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем. Рассмотрев административные материалы, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлекло виновных лиц к административной ответственности в виде предупреждений.

Также руководителям фирм прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По материалам mosoblproc.ru

Фото сайта cian.ru

Есть о чём рассказать? Делитесь своей новостью!
И ваша информация появится на страницах нашего сайта.
Пишите на адрес info@vdvsp.ru